제44기 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거 제44기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
 

- 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 24일(수) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 공단2대로256번길 4 (주)원일특강 4층 강당

3. 회의목적 사항
   가. 보고사항 :
       1)감사의 감사보고
       2)영업보고
       3)내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건
       제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
                    (상기 제1호 의안 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제50조에 의거 외부 감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있으면 의결사항에서 보고사항으로 변경됩니다.)
       제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (세부내용 별첨 참조)
       제3호 의안 : 이사선임의 건 (세부내용 별첨 참조)
       제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
       제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
   상법 제542조의 4의 의거 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 의결권 행사에 관한 사항
   직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증 지참
   대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 또는 서명), 대리인의 신분증 지참

                                    2021년 3월 일                                             

경기도 시흥시 공단2대로 256번길 4

주 식 회 사 원 일 특 강

대 표 이 사 신 용 문 (직인생략)